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长春一东:第六届董事会第三次会议决议公告_股票频道


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安全缩写词:长春东 安全信号:600148 编号:临 2016-005

长春东试图抓住股份有限公司

对代表大会日期第三直觉届董事会

董事会及集体董事以誓言约束本、给错误的劝告性宣称或大调的未,

并对其使满足的现实性、的诚实和完整性承当杰出的和发生联系的职责。

长春东试图抓住股份有限公司(以下缩写词“公司”)直觉届董事会第三次会

议于 2016 年 4 月 19 日在公司指挥部二楼代表大会室以现场方法举行。代表大会应到董事会 9

名,赴会董事 9 名(公司未到董事均准许付托直觉届董事会另一个董事代替列席并

投票的行使),信守公司条例和关系的文字。。

中西部及东部各州的县议会列席代表大会。

代表大会由江涛监督者掌管,代表大会照顾使满足如次:

1、经过2015 的年度加工语句行政经理,准许票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

2、经过2015 岁入和新闻快报摘要,准许票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

3、经过2016 年概要的一刻钟新闻快报全文及主体》,准许票 9 票,排斥

0 票,弃权票 0 票;

4、经过2015 年度加工语句董事会,准许票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

5、经过2015 孤独董事岁入,准许票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

6、经过2015 其年报审计委员,准许票 9 票,排斥 0

票,弃权票 0 票;

7、经过2015 家庭般的温暖把持年度评价新闻快报,准许票 9 票,排斥 0 票,

弃权票 0 票;

8、经过2015 年度日常关系市实行 2016 年度的关系市预测,

准许票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票;相关性市包罗一汽群像、兵器组

1

系、关系市相关性的法度制度和相关性法度的分店做。在关系市的沉思,

自己人关系董事逃避了投票。

9、经过2015 年度财务决算新闻快报》,准许票 9 票,排斥 0 票,弃

权票 0 票;

10、经过2016 年度片面预算》,准许票 9 票,排斥 0 票,弃权票

0 票;

11、赞成 2015 意向的赢利分派,准许票 9 票,排斥 0

票,弃权票 0 票;

由瑞华会计公司审计,我公司 2015 年兼并日记实现预期的结果归属于总公司自己人

他们的净赚 1,117, 元。由于《公司条例》规则,当可供分派赢利的公司

它应当运转的现钞利息。近三年来不以现钞方法累计分派的赢利

年均可分派赢利的百分之三十,即现钞年净赚不较低的去岁

实现预期的结果赢利分派百分之十。由于超过规律计算分派量 元/股的时期,

可以保存后,每年的收益分派给,但应确保陆续赢得年无论如何每三个Y

现钞利息分派。

由于是你这么说的嘛!基础的计算,由于归属于上市公司股东的净赚 30%和 10%举行

分派,计算散布量均较低的 元/股,该公司在 2013 往年, 2014 年平均

赢利分派。公司 2015 每年的分赃缺乏先决条件的,暂时的缺席赢利分派。2015 年

缺席资产贮存公司。

12、赞成领袖作为正式任务人员的 2015 表现工钱的苗条的和实践组成比

现钞票据,准许票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票;

13、经过2016 年度覆盖打算和新产品打算研讨,准许票 9

票,排斥 0 票,弃权票 0 票;

14、赞成变换战术委员构件的账单》,准许票 9 票,排斥

0 票,弃权票 0 票;

公司原董事詹钢生行医因任务变化不再干董事和战术委员委员的重大聚会,

公司直觉届董事会董事 2016 概要的次代表大会的暂时。

经 2016 对董事会的概要的次暂时股东大会

事,孟青红行医被佣金为公司董事长提供食宿后。

15、赞成修正内情人了解内幕的人流露行政制度的账单》,准许票

9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票;

2

16、赞成集合 2015 钞票的年度股东代表大会,准许票 9 票,反

对票 0 票,弃权票 0 票;

内幕账单 2、4、5、8、9、11、13 还应在内股东大会。

长春东试图抓住股份有限公司

董 事 会

二、4月16日第十九的

3

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